投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告实验选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实验不存在职何造作纪录、误导性讲解大约紧要遗漏，并对其实验的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。

迫切实验提醒： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会弃取的收集投票系统：上海证券往复所鞭策大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鞭策大会所弃取的表决方式是现场投票和收集投票麇集合的方式 - 现场会议召开的日历、技术和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券往复所鞭策大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—纪律运作》等关联法例践诺 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复答覆信（草案）（翻新稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要财富重组管制目的》第十三条法例的重组上市的议案（翻新稿）

三、鞭策大会投票阻止事项 - 本公司鞭策通过上海证券往复所鞭策大会收集投票系统垄断表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策，可垄断的表决权数目是其名下一起鞭策账户所捏相通类别凡俗股和相通品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鞭策对通盘议案均表决已毕才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面花式寄予代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档管制东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鞭策亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鞭策授权寄予书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的交易派司复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关联证券公司加盖公章的交易派司、证券账户诠释过头向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和揣度方式参见“六、其他事项之本次会议揣度方式”。 - 鞭策可弃取传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明揣度电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议揣度方式： - 揣度东说念主：任顺英 - 揣度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为垄断表决权。

寄予东说念主捏凡俗股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鞭策账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复答覆信（草案）（翻新稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要财富重组管制目的》第十三条法例的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体交流的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。